Bị cáo Phan Thị Thanh tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Theo đó, 
‘Mr Thanh Lawyer’ mở văn phòng luật sư làm bình phong thực hiện 20 vụ lừaĐỌC NGAY
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thủy Thanh có giấy chứng nhận đăng ký lần đầu năm 2018, vốn điều lệ 20 tỉ đồng, mở và sử dụng 4 tài khoản các ngân hàng, thuê các khách sạn để tổ chức dịch vụ lưu trú.
Từ khi thành lập đến tháng 4-2023, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thủy Thanh có 3 thành viên góp vốn, trong đó Thanh làm giám đốc, đại diện theo pháp luật và điều hành hoạt động… Sau đó do kinh doanh thua lỗ nên 2 thành viên thoái vốn.
Từ ngày 17-3-2023 - 6-4-2023 và từ ngày 19-6-2023 - 29-8-2023, Cục Thuế Đà Nẵng thanh tra thuế các năm 2019, 2020, 2021 của 2 doanh nghiệp trên.
Qua đó xác định Phan Thị Thanh đã sử dụng các tài khoản cá nhân để thu tiền từ hoạt động cung ứng hàng hóa, dịch vụ của 2 công ty; không xuất hóa đơn, chứng từ tài chính, bỏ ngoài sổ sách kế toán, khai báo thuế với doanh thu ít hơn nhằm trốn thuế…
Cáo trạng cáo buộc trong thời gian từ 2019, 2020, 2021, bà Thanh làm giám đốc của 2 công ty trên; đại diện theo pháp luật và điều hành hoạt động của 2 doanh nghiệp này - là các pháp nhân thương mại, để không ghi chép trong sổ kế toán, không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định trên 136 tỉ đồng.
Số tiền này được khách hàng chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của bà Thanh nhưng không ghi chép trong sổ sách kế toán, từ đó trốn thuế với số tiền hơn 37,2 tỉ đồng.
Ngày 14-1, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử và tuyên án bà Thanh cùng 2 pháp nhân thương mại là Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thủy Thanh, Công ty TNHH MTV Đà Nẵng Thanh về tội trốn thuế.
Tòa tuyên phạt bà Thanh 5 năm 6 tháng tù; đối với pháp nhân thương mại là Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thủy Thanh xử phạt 3,5 tỉ đồng, và Công ty TNHH MTV Đà Nẵng Thanh 6 tỉ đồng; buộc bị cáo cùng 2 công ty liên đới nộp số tiền thuế còn lại.
Nữ giám đốc doanh nghiệp lập nhiều công ty ‘ma’ để trốn thuế tiền tỉ
