Ngày 21/4, HĐXX phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM đã tuyên án vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - giai đoạn 2.
Ngoài bà
Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu.
Đáng lưu ý là HĐXX đã xem xét trường hợp ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) dù bị cáo này không kháng cáo. Phiên tòa phúc thẩm trong gần 1 tháng xét xử cũng không triệu tập ông Cơ đến tòa.
Bị cáo Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT Công ty Times Square) bị bản án sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên phạt 2 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị HĐXX tuyên giảm án cho ông Cơ.
Theo Viện Kiểm sát, sau án sơ thẩm, dù ông Cơ không kháng cáo, tuy nhiên bị cáo Cơ có nộp tiền khắc phục hậu quả. Vì vậy, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX xem xét giảm án cho bị cáo này.
 |
Ông Chu Lập Cơ tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Tân Châu |
Tại bản án phúc thẩm, HĐXX nhận định rằng, từ ngày 1/1/2018 đến ngày 10/10/2022, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp hơn 225 tỷ đồng vào thẻ Visa, Master của ông Chu Lập Cơ mở tại Ngân hàng SCB.
Trong đó, hơn 113 tỷ đồng có nguồn gốc lấy từ các khoản vay khống tại Ngân hàng SCB; hơn 1,3 tỷ đồng có nguồn gốc từ tội
Bị cáo Trương Huệ Vân tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trương Huệ Vân và luật sư nêu một số tình tiết như: Khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, bị cáo có nhiều đóng góp cho xã hội... Đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị HĐXX phúc thẩm giảm cho bị cáo Vân từ 15-18 tháng tù.
HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng cáo và đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát, qua đó tuyên giảm cho bị cáo Trương Huệ Vân từ 5 năm tù, xuống còn 2 năm tù.
Sai phạm của cháu gái bà Trương Mỹ Lan thể hiện: Bị cáo Vân biết Công ty Windsor không có nhu cầu đầu tư trái phiếu, không đủ tiền để mua sơ cấp trái phiếu. Dù vậy, thực hiện chủ trương phát hành trái phiếu của bà Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân đã ký các hợp đồng, chứng từ khống để Công ty WMC chuyển 13.000 tỷ đồng cho Công ty An Đông mua sơ cấp và giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm phát hành 2 mã trái phiếu của Công ty An Đông, chiếm đoạt số tiền 13.000 tỷ đồng của 20.623 bị hại.
Bị cáo Ngô Thanh Nhã (Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, em dâu của bà Trương Mỹ Lan) bị án sơ thẩm tuyên phạt 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Nhã đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
 |
Bị cáo Ngô Thanh Nhã. |
Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX giảm cho bị cáo Nhã từ 15-18 tháng tù. HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo và đề nghị của Viện Kiểm sát, tuyên giảm cho bị cáo Ngô Thanh Nhã còn 2 năm 9 tháng tù.
Chấp nhận kháng cáo của bị cáo người nước ngoài duy nhất
Kwok Hakman Oliver Kwok (em rể của bị cáo Ngô Thanh Nhã) là bị cáo người nước ngoài duy nhất cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại bản án sơ thẩm tuyên vào tháng 2/2024, TAND TPHCM đã phạt Kwok Hakman Oliver 5 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 |
| Bị cáo Kwok Hakman Oliver Kwok tại phiên tòa. |
Theo HĐXX, Kwok Hakman Oliver Kwok đã ký các hợp đồng hợp tác đầu tư, ký hợp đồng mua trái phiếu sơ cấp, hợp đồng vay vốn và chuyển tiền để tạo lập trái phiếu khống. Bị cáo này là đồng phạm giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tài sản.
Tại phiên tòa, luật sư và bị cáo tự bào chữa cho rằng, Kwok Hakman Oliver Kwok tụt hậu, không cập nhật, tiếp thu kịp kiến thức pháp luật Việt Nam, nhất là pháp luật chuyên ngành đặc thù liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
HĐXX ghi nhận bị cáo Kwok Hakman Oliver Kwok sinh sống 59 năm ở nước ngoài, có những khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá, môi trường kinh doanh và pháp luật giữa Việt Nam và Úc nên bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức về pháp luật Việt Nam. Bị cáo thực hiện hành vi giúp sức cho các bị cáo khác mà không biết đó chính là hành vi phạm tội tại Việt Nam, mặc dù nguyên tắc của pháp luật hình sự Việt Nam là buộc bị cáo phải biết.
Từ đó, HĐXX phúc thẩm chấp nhận quan điểm bào chữa của luật sư và phần tự bào chữa của bị cáo, tuyên giảm án cho bị cáo Kwok Hakman Oliver Kwok từ 5 năm 6 tháng tù xuống còn 3 năm 6 tháng tù.
