Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Khởi tố 22 người trong vụ rửa tiền xuyên quốc gia

12:02 18/03/2025

TPO - Xác minh có dấu hiệu tội phạm, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 người trong vụ rửa tiền xuyên quốc gia ở TP Đà Lạt.

Ngày 18/3, theo nguồn tin của PV, Công an tỉnh Lâm Đồng đã

Đối tượng Phan Thị Bé tại cơ quan Công an.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, 22 đối tượng trên đã có hành vi cung cấp và sử dụng tài khoản

Nhóm trong căn nhà ở phường 11, TP Đà Lạt.

Tại Campuchia, Điệp quen biết Billy (người Trung Quốc, cổ đông công ty) và nhận lời

Nhóm cựu cán bộ ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị truy tố về tội môi giới hối lộ, nhận hối lộ và rửa tiền

12/03/2025

Nữ đối tượng điều hành hoạt động rửa tiền tại Việt Nam được 'trả lương' 500 triệu đồng/tháng

24/02/2025

Thái Lâm

Theo tienphong.vn Copy link

Link bài gốc Copy link https://tienphong.vn/khoi-to-22-nguoi-trong-vu-rua-tien-xuyen-quoc-gia-post1725825.tpo

Bình luận

Cùng chủ đề

Pháp luật

Nhận tiền tỷ đặt cọc của khách rồi sang nhượng nhà đất cho con trai

TPO - Đối tượng Võ Quang Thành nhận 2,4 tỷ đồng tiền đặt cọc và làm thủ tục cấp nhận...

Pháp luật

Gây thiệt hại 17 tỉ đồng, cựu vụ phó bị đề nghị 5-6 năm tù, bà Nhàn AIC bị đề nghị thêm 10-11 năm tù

Cùng bị cáo buộc thông thầu gây thiệt hại 17 tỉ đồng, cựu vụ phó thuộc Bộ Thông tin và...

Pháp luật

Nhóm 'choai' cầm mã tấu chạy xe tốc độ cao quay video khoe trên facebook

TPO - Hàng chục đối tượng thường xuyên tụ tập lúc đêm khuya, phóng xe máy tốc độ cao, mang...

Mới cập nhật

Nhận tiền tỷ đặt cọc của khách rồi sang nhượng nhà đất cho con trai

TPO - Đối tượng Võ Quang Thành nhận 2,4 tỷ đồng tiền đặt cọc và làm thủ tục cấp nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không sang nhượng nhà và đất cho khách mà chuyển quyền sử dụng đất cho con trai.

1 giờ trước Pháp luật

Thông tin mới nhất về tuyển sinh Học viện Khoa học quân sự, điểm chuẩn 3 năm gần đây

TPO - Năm 2025, Học viện Khoa học quân sự dự kiến tuyển 100 chỉ tiêu vào 5 ngành. Ngoài ra, trường cũng tuyển 200 chỉ tiêu hệ dân sự.

1 giờ trước Giáo dục

Cô gái đo nhân trắc học lâu nhất ở sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2024

TPO - Hà Thị Giang Thanh, sinh năm 2002, đến từ Quảng Ninh là thí sinh đo nhân trắc học lâu nhất ở sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2024. Cô tự hào vì được bố mẹ ban cho một thân hình cân đối với vẻ đẹp tự nhiên. "Các fan beauty queen Việt Nam hãy tin rằng các cô gái ở Hoa hậu Việt Nam đều có vẻ đẹp nguyên bản", cô nói.

1 giờ trước Văn hóa

Gây thiệt hại 17 tỉ đồng, cựu vụ phó bị đề nghị 5-6 năm tù, bà Nhàn AIC bị đề nghị thêm 10-11 năm tù

Cùng bị cáo buộc thông thầu gây thiệt hại 17 tỉ đồng, cựu vụ phó thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông bị đề nghị 5-6 năm tù. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị thêm 10-11 năm tù trong vụ án thứ 5 bị đưa ra xét xử.

1 giờ trước Pháp luật

Giá vàng nhẫn tiến sát 98 triệu đồng/lượng, xô đổ mọi kỷ lục

Giá vàng nhẫn đã chạm ngưỡng 97,8 triệu đồng/lượng vào chiều nay, 18-3, sau khi giá vàng thế giới liên tục phá đỉnh.

1 giờ trước Kinh Tế - Hội Nhập

Bất ngờ nhặt được túi vải chứa vàng

TPO - Phát hiện bên trong chiếc túi vải vừa nhặt được có chứa sợi dây chuyền vàng, chị Lô Thị Phương lập tức đến trình báo Công an xã nhằm xác minh và tìm người đánh rơi để trả lại.

1 giờ trước Xã hội

Cảnh báo tình trạng ngộ độc nấm

TP - Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) mới đây liên tục tiếp nhận, điều trị các trường hợp bị ngộ độc nặng sau khi ăn nấm tự hái trên rừng.

1 giờ trước Sức khỏe

Infographics: Đẩy nhanh tiêm chủng vaccine phòng, chống bệnh Sởi

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có Công điện số 23/CĐ-TTg ngày 15/3/2025 yêu cầu đẩy nhanh tiêm chủng vaccine phòng, chống bệnh Sởi.

1 giờ trước Sức khỏe

Tập đoàn Hoa Sen đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 400 - 500 tỷ đồng trong niên độ tài chính 2024 - 2025

Tập đoàn Hoa Sen (HSG) đặt kế hoạch kinh doanh theo 2 phương án lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng và 500 tỷ đồng trong NĐTC 2024 - 2025, đồng thời đưa ra các phương án nhằm ứng phó linh hoạt với biến động thị trường được nhận định diễn biến phức tạp thời gian tới.

1 giờ trước Kinh Tế - Hội Nhập

Tìm nguyên nhân nhiều cụ già, người khuyết tật ở trung tâm bảo trợ xã hội nhập viện

TPO - Có 14 người già yếu, khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội xuất hiện các triệu chứng đau bụng, đi ngoài. Trong đó có 6 người bị nặng phải nhập viện điều trị.

1 giờ trước Sức khỏe